金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事帐外经营的，可以给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。()

发布于 2022-09-17 03:24:37

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石头 2022-09-17

火箭烧煤油

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金融企业必须建立呆账核销后的资产保全和追收制度。除法律法规规定债权与债务或投资与被投资关系已完全终结的情况外，金融企业对已核销的呆账继续保留追索的权利，并对已核销的呆账.贷款表外应收利息以及核销后应计利息等继续催收。

2

固定资产贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人.项目发起人.项目合规性.项目技术和财务可行性.项目产品市场.项目融资方案.还款来源可靠性.担保.保险等角度进行贷款风险评价。()

3

固定资产贷款采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析.凭证查验.现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。()

4

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函.票据.存单.资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

5

对于与贷款同比例的项目资本金到位前发放固定资产贷款的银行机构，银行业监督管理机构除按《固定资产贷款管理暂行办法》办法第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条.第四十八条规定对其进行处罚。()

6

《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证.保函.票据.存单.资信证明等金融票证的，应当对该金融机构直接负责的高级管理人员.其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分。()

7

金融机构违反规定为客户多头开立帐户，依据《金融违法行为处罚办法》应当对该机构给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款。()

8

金融机构向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的，应当给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款。()

9

金融机构向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的，应当对该金融机构直接负责的高级管理人员.其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分。()

10

金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事拆借活动的，应当暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。()

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