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会计理论达标
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
发布于 2021-02-04 22:07:33
【单选题】
A 一个月
B 三个月
C 半年
D 一年
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77565001
2023-02-04
这家伙很懒,什么也没写!
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1
煤矿特种作业操作资格证的有效期为()年,每3年复审一次。
2
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
3
对新掘进巷道内建筑的防水闸门,必须进行注水耐压试验,试验的压力不得低于设计水压,其稳压时间应在()h以上。试压时应有专门安全措施。
4
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。
5
煤矿从业人员调整工作岗位或者离开本岗位()重新上岗前,应当重新接受安全培训;经培训合格后,方可上岗作业。
6
在水平巷道或倾角在()以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。
7
互感器是一种特殊的( )。
8
同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
9
生产经营单位及有关人员受他人胁迫有安全生产违法行为的,应当依法()行政处罚。
10
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
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