会计理论达标

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

发布于 2021-02-04 22:07:28

【单选题】
A 48小时
B 24小时
C 12小时
D 72小时

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xiaofu001 2023-02-04

这家伙很懒，什么也没写！

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177****9261

这家伙很懒，什么也没写！

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1

煤矿领导未按规定带班下井,或者带班下井档案虚假的,责令改正,并对该煤矿处15万元的罚款,对违反规定的煤矿领导按照擅离职守处理,对煤矿主要负责人处()万元的罚款。

2

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

3

新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验，水闸门内巷道的长度不得大于（）m，试压时应有专门安全措施。

4

以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）。

5

对因人为原因造成的(),必须依法追究责任者的法律责任,以示警戒。

6

在有自然发火危险的矿井,必须定期检查()浓度、气体温度的变化情况。

7

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

8

探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m,止水套管长度不得小于10m。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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检查煤仓、溜煤(矸)眼和处理堵塞时,必须制定安全措施,()人员从下方进入。

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