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内勤考试
我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
发布于 2022-03-08 15:27:46
【单选题】
A 20万
B 50万
C 200万
D 500万
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默毅品牌设计
2022-03-08
这家伙很懒,什么也没写!
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1
单位定期存款起存金额()万元,多存不限。
2
单位定期存款可以全部或部分提前支取,每个存期内可以部分提前支取()次。
3
人民币单位定期存款的期限分为()个档次。
4
以下哪个不属于单位定期存款业务的存款对象()。
5
大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是()。
6
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起()个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据。
7
营业机构应于可疑交易行为发生后()个工作日内在省联社反洗钱监测系统完成正确补录,在系统案例处理时间内完成可疑交易识别工作。
8
柜员(),尾箱中的现金和重空必须清零移交。
9
柜员正常轮休,尾箱金额不得超过()万元。
10
内勤主管至少每()对所有柜员尾箱(含自助设备)进行一次全面检查。
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