内勤考试

银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业。

发布于 2022-03-08 15:23:44

【单选题】
A 每月
B 每季度
C 每半年
D 每年

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人间小菊花 2022-03-08

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证与绑定账户使用的（）保持一致。

2

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，该账户（）。

3

同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应要求个人在（）日内提供身份证件登记身份基本信息。

4

银行通过柜面渠道为个人开立银行账户时，应按照账户（）原则，留存身份证件复印件及核查记录。

5

通过绑定账户转入资金验证且为电子渠道非面对面开立的Ⅲ类户，消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金累计限额合计为（），年累计限额合计为（）。

6

银行不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不嘛（）日的特约商户提供T+0资金结算服务。

7

办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构人员，应当取得（），方能办理假币收缴业务。

8

本地营业网点在假币代保管期限，每月可上缴假币（）次。

9

持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（)个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

10

网点临柜柜员收缴假币时，必须由（）当客户面在假币正、背面加盖“假币”戳记及经办人名章。

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