内勤考试

根据我行反洗钱工作平台操作要求，客户识别模块调查结论失效日期统一设置为（）。

发布于 2022-03-08 15:22:48

【单选题】
A 半年
B 一年
C 三年
D 与身份证有效期一致

关注者

0

被浏览

146

突突死这帮狗奏 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Enoch

跑腿

提问

回答

833

被采纳

833

关注TA

发私信

相关问题

1

某股份有限公司共有甲乙丙丁4名自然人股东，其股权比例分别为：甲股权20%、乙股权20%、丙股权15%、丁股权45%，根据根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，该公司应登记的受益人是（）。

2

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关要求，应登记的受益所有人的信息不包括（）。

3

我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务，由（）人员处理。

4

各网点如对反洗钱工作平台中前期已排除的案例进行进一步分析发现有可疑需要上报的，可由审核岗在（）模块将已排除案例恢复后重新分析上报。

5

我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（）。

6

各网点如因特殊原因需对归属于本网点已经完成评级的客户重新调整风险等级的，可由审核岗通过（）菜单退回编辑岗。

7

自（）起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户。

8

经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止这类账户的所有业务。

9

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）不得为其新开立账户。

10

除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服