根据最高人民检察院、共安部关于印发《最高人民检察院共安部关于共安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(公通字〔2010〕23号)第二十六条规定以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人涉嫌下列哪些情形的应予立案追诉。

发布于 2021-02-01 10:07:16
【多选题】
A 高利转贷违法所得数额在五万元以上的
B 高利转贷违法所得数额在十万元以上的
C 虽未达到数额标准但一年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的
D 虽未达到数额标准但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的

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