大学考试题

以下（）不属于票据贴现调查环节的风险防控措施。

发布于 2022-03-08 11:24:09

【单选题】
A 内外勾结进行虚假查询.伪造纳税发票和交易证明
B 未按规定验票，造成伪造.变造.克隆的假银行承兑汇票贴现
C 违法票据查询查复制度，对查询结果不确定的未采取进一步措施确认
D 超权限.逆程序审批

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Mr.李 2022-03-08

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）是金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票，再以贴现的方式向中央银行转让的票据行为。

2

（）是金融机构为了取得资金，将未到期的商业汇票，再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。

3

以下（）属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点。

4

以下（）不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现。

5

以下（）属于票据贴现调查环节的风险点。

6

为确定发票真伪，应向（）查询其发票领取记录及发票领取人与收款人是否一致。

7

以下（）不属于票据贴现办理环节的主要风险点。

8

监督贴现人账户资金去向，要将贴现资金全额划入（）账户，不得转向第三人或支取现金，防止银行工作人员利用工作之便非法赚取利差。

9

在对贴现凭证进行审核时，发现（）与持票人为同一账户主体的，不得予以办理并及时报告。

10

以下（）不属于贴现后票据保管环节的风险表现。

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