内部理论考试

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展（____）工作情况的各种记录和资料。

发布于 2021-01-26 07:42:44

【填空题】

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哆啦A梦 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（____）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

2

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（____）。

3

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（____）当地分支机构报告

4

实践是人的存在方式。（）

5

诚信是人生中最重要的资本，一个人糟蹋自己的信用，无异于在拿自己的人格做买卖。

6

利用宗教活动反对党的路线、方针、政策和决议，破坏民族团结的，对策划者、组织者和骨干分子，给予（）。

7

金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和（____）的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。

8

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（____）期限保存。

9

疫情期间，可以重点向景区客户推荐（）产品或方案。

10

诚信可以让我们交到更多的朋友；让我们获得更多的信赖，从而使自己的人生之路更加顺畅

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