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内部理论考试
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过(___)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的(___)。
发布于 2021-01-26 07:42:47
【填空题】
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宇轩
2023-01-26
想在你的脸上扮演一只啄木鸟?
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姚建龙
这家伙很懒,什么也没写!
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1
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(___)万元(含)以上、外币等值(___)万美元(含)以上的款项划转时,金融机构应当报告大额交易。
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易报告标准中,累计交易金额以为(___)单位,按资金收入或者支出(___)累计计算并报告。
3
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的(___)下的另一账户,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
4
马克思主义活的灵魂是具体问题具体分析。( )
5
良好的信誉要以金钱为基础。
6
( )是最根本的党内法规,是管党治党的总规矩。
7
义务机构在充分评估其风险状况的基础上,可以将(___)、(___)、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
8
全域旅游大数据中心可以接入的数据包括( )。
9
在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保(___)信息完整性、准确性和时效性。
10
许多事实证明,信誉比金钱还要难求,有人可能一夜暴富,但信誉则要靠时间去说话。
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