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03财务会计知识
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
发布于 2023-01-25 06:27:33
【单选题】
A 按规定采取
B 中止
C 继续采取
D 终止
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hhh
2023-01-25
这家伙很懒,什么也没写!
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青云
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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1
《规程管理规定》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,公司规程管理的专业管理部门包括( )。
2
下列( )命令是删除文件。
3
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
4
《规程管理规定》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,关于规程年度评审下列说法正确的有:
5
《规程管理规定》(辽石化生发〔2018〕79号)中规定,各专业管理部门必须根据制定并下发具体的规程管理制度。管理制度中要明确规程的( )。
6
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,工艺卡片指标来源于装置( )等。
7
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,按照( )全面受控的原则,依据指标的影响程度和范围,将工艺卡片指标分为公司级、厂级、车间级三级控制指标。
8
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括:( )。
9
?按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
10
《工艺卡片管理办法》(辽石化生发〔2017〕200号)中规定,厂级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括:( )。
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