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各级机构应对员工异常交易进行持续监控,对新一代反洗钱监控系统筛查出的涉及内部员工的异常交易,应结合员工身份背景审查资金来源及去向、交易目的及性质,综合研判员工是否涉嫌洗钱活动。
发布于 2022-09-21 20:57:13
【判断题】
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许多的小兵器
2022-09-21
这家伙很懒,什么也没写!
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姚建龙
这家伙很懒,什么也没写!
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火灾报警控制器及消防联动控制验收要求:配线清晰、整齐、美观、避免交叉,并牢固固定,专用导线或电缆应采用()型屏蔽电缆,传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质熟料管或封闭式线槽保护方式布线。
2
对“贷款未结清票据需托收”的质押票据,柜员应会同提取经办人现场开启封袋,确认票据无误后联机打印记账信息,由网点进行托收处理,将所收款项存入我行指定内部账户。
3
质押品核验无误后,营业网点柜员使用3709质押品管理交易办理质押品入库登记,联动完成8321代保管物表外账务处理,记账金额以入库票据数量为准。并使用2301表外单笔贷交易,进行832699其他待处理抵(质)押品账务处理,记账金额以质押入库票据金额为准。
4
质押品寄存部门申请出库,需提前三天预约,营业网点“99999钱箱”管库员凭委托代保管凭证第三联通过实物现金营运管理平台,向现金中心(业务库)申请办理代保管封箱(包)出库。
5
对确认为其他卡种长款或无介质长款、所有卡种短款或无介质短款,账务差错处理人员通过ATM运营管理系统将长短款划入236004科目2000111待处理出纳长款账户再通过主机交易进行后续处理。
6
网点在办理涉及“业务核算事权划分管理重要签批事项”的业务时,应提供相关签批和审批资料,并对相关签批流程的真实性、合规性及完整性负责,远程授权对资料的合规性和完整性负责。
7
变电站初设审查验收变电站道路站内巡视道路应根据运行巡视和操作需要设置,并结合地面电缆沟的布置确定,站内巡视小道路面宽度宜为(),当纵坡大于8%时,宜有防滑措施。
8
变电站初设审查验收变电站围墙及大门站区围墙宜采用高度不低于()的实体围墙,顶部应设置脉冲电子围栏等防范措施,安防总信号应接入调控部门,且实现视频监控与安全警卫系统的联动。
9
对于特殊应急业务,应按事权划分要求及相关规定逐级上报。各行应按省分行规定的远程授权报备模版经有权人签字后可以多事并报,并由相应层级的运行管理部审批同意后报备远程授权中心执行。
10
电缆沟工程验收电缆沟电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过()的电缆沟或电缆隧道,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施(防火隔墙或防火门),其耐火极限不应低于()。
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