根据《反洗钱法》有关规定，关于客户身份识别，以下说法正确的是（）

发布于 2021-09-18 09:57:49

金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
答案解析：《反洗钱法》

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ArchKnight 2021-09-18

奉旨摸鱼

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RENO

这家伙很懒，什么也没写！

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