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根据人民银行有关执行可疑交易报告制度的要求,金融机构开展可疑交易报告工作时,反洗钱工作人员应勤勉尽责,以下说法不正确的是()。
发布于 2021-09-18 09:57:45
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易
答案解析:《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)
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星辰
2021-09-18
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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达达
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