0928

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）

发布于 2021-02-09 13:20:29

【单选题】
A 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D 对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

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tomding 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

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