为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ )以上的，应落实识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等一系列身份核实措施。