集中测试试题库202

农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构（）。619

发布于 2021-02-10 14:51:52

【单选题】
A A.可疑交易
B B.大额交易
C C.怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D D.怀疑客户属于美国制裁名单

关注者

0

被浏览

33

176****8203 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1380

被采纳

1380

关注TA

发私信

相关问题

1

595.树牢全员效益意识，完善“前中后台＋（）”全方位协同机制，创新推动技术降本、管理降本。

2

农商银行要完善风险评估流程，指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作，组织相关条线部门充分参与风险评估工作，确保客户风险评估工作流程具有可（）性。617

3

596.坚定发展信心保持战略定力，要（）

4

农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。618

5

597.市场发展五大着力点是指（）

6

598.政企业务发展三大法宝是（）

7

农商银行应加强重要空白凭证管理，建立（）制度，明确各级查库频率，定期对库存凭证进行清查核对。620

8

599.全面提升政企客情份额，应做到（）

9

农商银行库房管理应实行双人（）、双人（）、双人（）、双人（）制度，管库员要分工明确、同进同出、互相监督。621

10

600.强化经理人员的责任意识，提升各级经理人员的队伍管理能力，让不能干事的人考核退出，让（）的人走上领导岗位，提升整体战斗力和组织活力，为发展赢取红利。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服