日常训练-多选

金融制裁预警核实处理授权时需要判断的事项包括（）

发布于 2021-02-10 13:49:33

【多选题】
A 如为首次核实，且无法根据核实规则判断的，检查尽职调查表中的意见是否与系统操作的一致
B 审核尽职调查表中的要素是否表面完整（至少包括采取的尽职调查措施，获得用于判断的补充信息，对预警的判断结论，以及对相关业务及客户的后续处理情况）
C 客户经理无法出具意见，需要合规出具意见，检查系统操作与合规意见是否一致
D 如当日非首次核实，需要审核原因

关注者

0

被浏览

22

wknu 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

likuniven

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1136

被采纳

1136

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于墙面抹灰,说法正确的是

2

622、正常情况下，某UPS用阀控密封铅酸电池的额定容量是100Ah，则在25°C 20小时率条件下放电的容量是（）。

3

上料料盒在吸片位步进电机不顶升电池片可能原因是步进电机上极限光电损坏。

4

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),对于地基处理描述正确的是

5

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),对于砼墙体积计算描述正确的是

6

砂轮机使用的时候，人要站与砂轮机中心成45°角的地方

7

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),混凝土柱高度计算方法说法正确的是

8

623、阀控密封铅酸电池并不是免维护，需要定期检测并记录数据，以下不需要做的是（）。

9

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于建筑面积计算正确的是

10

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于综合脚手架,说法正确的有

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服