日常训练-多选

如下哪些事项不属于外汇来报金融制裁预警核实流程中分行运营需要处理的事项（）

发布于 2021-02-10 13:49:32

【多选题】
A 根据核实规则进行误报排除判断
B 根据核实规则、结合客观信息进行终审判断
C 结合尽职调查结果、核实规则、调查结果进行判断
D 结合所有信息，进行合规专业判断

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steelswarm 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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