银行机构应当依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)规定,对客户进行风险等级划分,采取相应的客户()及其他风险控制措施。

发布于 2021-02-10 22:26:40
【单选题】
A 身份识别
B 尽职调查
C 暂停非柜面交易
D 账户控制

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