Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金牌柜员单选
银行机构应当依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)规定,对客户进行风险等级划分,采取相应的客户()及其他风险控制措施。
发布于 2021-02-10 22:26:40
【单选题】
A 身份识别
B 尽职调查
C 暂停非柜面交易
D 账户控制
查看更多
关注者
0
被浏览
106
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
ko1010000
2023-02-10
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
LM1998
这家伙很懒,什么也没写!
提问
620
回答
1051
被采纳
1051
关注TA
发私信
相关问题
1
剪板机常用于剪切(___)。?
2
银行应当积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用“( )”,堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动
3
审理工作应当严格依规依纪,提出纪律处理或者纪律处分的意见,做到()、程序合规。
4
热力学中把一定数量物质的温度升高或降低1°C所吸收或放出的热量,称为该物质的容量。
5
采用淬火前不切削,而在淬火和磨圆后,直接在螺纹磨床上磨出螺纹的方法加工的螺纹塞规,其螺距应为( )
6
未经批准并办理相关手续,不得()。
7
为了减小轴电流,推力轴承油槽里的油是绝缘油。
8
在画物体的受力图时,这个物体对其它物体的反作用力也应画出。
9
银行要引导客户阅读最高法等五部委《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡犯罪活动的通告》,告知其出租、出借、买卖银行账户的风险及法律后果并签订()
10
初步核实中,核查组经批准可采取以下哪些必要措施收集证据?()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部