金牌柜员选择题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合（）要求

发布于 2021-02-10 23:26:53

【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B 第三方为本金融提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C 金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息。
D 金融机构在必要时，从第三方获得客户的有效身份证件、复印件或者影印件。

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y123456 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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