【多选题】
A 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
B 查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告。
C 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌 犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D 上报案件调查和督查报告。
E 对银行业金融机构报告的案件性质提出明确意见,根据案件反映的问题,提出有关责任追究、整改措施及对银行业金融机构的行政处罚和强制性监管措施等方面的意见和建议。
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