Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
国际汇款中,由省行后台退回需开展尽职调查的业务,下列处理正确的是。
发布于 2021-08-22 18:14:31
【单选题】
A 联系客户开展尽职调查,并向省行后台提交尽职调查报告。
B 拒绝业务并联系客户
C 柜员根据自己的了解向后台反馈相关信息
D 删除或修改可能涉及制裁名单的信息,重新发起业务
查看更多
关注者
0
被浏览
99
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
99429899
2021-08-22
人各有志,自己的路自己走。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
苦短
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1376
回答
949
被采纳
943
关注TA
发私信
相关问题
1
在核心银行系统中旅行支票的补偿是通过什么方式实现的()
2
汇往加拿大的国际汇出汇款,收款人开户银行的TRANSIT代码位数是
3
国际汇出汇款中,客户提供的美国银行的9位FEDWIRE清算代码一般加有哪些前缀称谓:()
4
下列哪些国家不受美国OFAC制裁,可以正常发起国际汇出交易。
5
在国际汇出汇款业务中,汇往加拿大、巴西、埃及的业务,需要客户提供()。
6
可以提供下列哪个国家的美元汇款业务。
7
下列属于政要人士的是
8
涉俄美元国际汇款业务中,业务命中OFAC SDN制裁名单(真中),下列处理方式正确的是。
9
对于国外联行、代理行发起的涉及反洗钱的查询,下列处理不正确的是。
10
违反制裁合规可能给我行带来哪些风险
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部