职业资格

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）多选题】

发布于 2021-07-02 15:38:59

【多选题】
A A.客户行为或者交易情况未出现任何异常的。
B B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
C C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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印象 2021-07-02

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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