竞赛-反洗钱

个人客户李某，至网点办理业务，网点查询其职业为商人，CCS等级为二级，请问以下哪些处理方式正确

发布于 2021-03-02 21:56:21

【多选题】
A 可办理一次性外币兑换业务
B 可办理个人跨境支付结算业务，但要在做好加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料
C 原则上应拒绝其贷款申请
D 可直接为其办理保管箱业务

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喵星人fight！ 2023-03-02

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

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