竞赛-反洗钱

（不考）根据《个人业务反洗钱合规操作指引》，下列哪些客户（）不得签约网络金融业务。

发布于 2021-03-02 21:56:51

【多选题】
A 来自伊拉克的个人客户A
B 来自古巴的个人客户B
C 联合国安理会秘书长C
D CCS等级为高风险的客户D（中国人）

关注者

0

被浏览

39

蓝色多瑙河 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1010

被采纳

1008

关注TA

发私信

相关问题

1

（不考）办理下列哪些业务时，BOEING业务系统会提示进行客户身份联网核查。

2

2018 年 10 月 29 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。习近平强调，我国工运事业是（）的重要组成部分，工会工作是党治国理政的一项经常性、基础性工作。

3

习近平强调，要坚持党对工会工作的领导，团结动员亿万职工积极建功新时代，加强对职工的（），加大对职工群众的维权服务力度，深入推进工会改革创新，勇于担当、锐意进取，积极作为、真抓实干，开创新时代我国工运事业和工会工作新局面。

4

（不考）各一级分行实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。以下属于纳入基本条件的是（）。

5

根据《中华人民共和国反间谍法》的规定，反间谍工作的主管机关是（）。

6

某领导外出时提包被窃，找后发现包内钱物丢失，涉密文件完整无缺。这一事件（）。

7

（不考）根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下不可能为我行低风险客户的是

8

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》指出，政治纪律是党最根本、最重要的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的基础。党员不准泄露（）。

9

生态学

10

秘密级计算机使用口令方式进行身份鉴别时，口令长度（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服