竞赛-反洗钱

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，下列属于跨境合规信息查询中合规部门审核要点的是（）。

发布于 2021-03-02 21:56:00
【多选题】
A 制裁风险审核
B 洗钱风险审核
C 单据真实性审核
D 单据完整性审核

查看更多

关注者
0
被浏览
118
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
RENO
RENO 2023-03-02
这家伙很懒，什么也没写！
此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
2
《中国共产党纪律处分条例》规定，党员受到开除党籍处分，（ ）年内不得重新入党。
3
根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，应当从业务单据的（）三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核。
4
预备党员的预备期为多长时间（ ）？
5
根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，在进行跨境合规信息查询的业务单据合理性审核时，应当关注（）等。
6
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，符合办理阿联酋预收预付汇款业务“白名单”客户的条件有（）。
7
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于来自阿联酋的预收汇款业务，以下做法正确的是（）。
8
加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全 （ ）的经济体系。
9
对预收预付业务“白名单”客户，经办行要强化持续监测，以下说法正确的是。
10
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于符合基本条件的NRA客户，经一级分行（）部门共同审定，方可纳入“白名单”客户管理。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服