竞赛-反洗钱

根据美国法律法规及监管规定，银行在为新客户开户前须从该客户获得其身份识别信息，包括（）

发布于 2021-03-02 21:55:57

【多选题】
A 客户名称
B 联系方式
C 地址
D 身份识别号码

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tomding 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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2014年1月15日，巴塞尔银行监管委员会在2012年FATF反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引》，要求银行建立（）有机结合的风险管理体系，提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求，构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。

2

《党章》规定，预备党员的预备期从（）之日算起。

3

巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，应使用可靠的第三方出具的文件、数据或信息验证（）的身份

4

联合国安理会制裁措施定向措施主要包括（）

5

《党章》规定，党员的党龄，从（）之日算起。

6

党的（）大把入党誓词写入党章。

7

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

8

《中国共产党纪律处分条例》规定，党员受到开除党籍处分，（）年内不得重新入党。

9

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，应当从业务单据的（）三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核。

10

预备党员的预备期为多长时间（）？

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