【多选题】
A 强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料,如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
B 加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务,《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。
C 提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。
D 加大事后监管力度,强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的,依法进行处罚。
查看更多
