跨境人民币

境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

发布于 2021-03-03 14:26:23

【单选题】
A 《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》
B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D 以上都是

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奈尔伽姆 2023-03-03

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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1

境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款上年末余额的（）。

2

境内机构已经汇出境外的人民币前期费用，应当列入其境外直接投资总额。银行在为该境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时，（）。

3

港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场，应向中国人民银行上海总部提交以下文件,其中错误的是（）。

4

港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场，应向中国人民银行上海总部提交近（）人民币业务开展情况。

5

中国人民银行上海总部按照（）依法审核港澳人民币清算行加入全国银行间同业拆借市场的申请。

6

港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款上年末余额的（）。

7

持有台湾居民身份证的个人可通过台湾参加行利用清算行或代理行渠道办理经常项目下往来大陆汇款，包括以账户持有人为收款人（即同名汇款）或其他收款人的台湾对大陆人民币汇款，每人每天不超过（）。

8

港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款上年末余额的8％，期限不得超过（）。

9

（）根据《境外直接投资人民币结算试点管理办法》对境外直接投资人民币结算试点实施管理。

10

在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点政策中，境内银行可在“展业三原则”的基础上，凭优质企业提交的《跨境人民币结算收/付款说明》或收付款指令，直接为优质企业办理（）跨境人民币结算。

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