跨境人民币

银行开展境内企业人民币境外放款时，对客户准入有以下哪些要求（）。

发布于 2021-03-03 14:28:47

【多选题】
A 放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系
B 客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C 查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D 尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求

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cr9 2023-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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人民币境外放款业务中，境内放款人不得使用（）向借款人进行境外放款。

2

关于人民币境外放款业务，以下说法不正确的是（）。

3

人民币境外放款必须经由放款的人民币专用存款账户以人民币收回，且回流金额不得超过（）之和。

4

银行需及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送（），并在收支信息的交易附言中添加“境外放款”字样说明。

5

人民币境外放款资金汇回入账时，需审核以下哪些材料？（）

6

跨境双向人民币资金池专用存款账户，不得办理以下哪些业务？（）

7

结算银行开展跨国企业集团跨境双向人民币资金池结算业务，应向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构备案，并提交以下哪些材料？（）

8

以下哪些企业可以作为跨境双向人民币资金池业务的主办企业（）。

9

跨境双向人民币资金池汇入时，需要审核哪些资料（）。

10

以下哪些业务属于跨境同业融资，需报送跨境同业融资信息。（）

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