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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:()、()、()和()。

发布于 2021-02-24 13:25:27

【多选题】
A 监管档案和日常监管情况。
B 上一年度评级结果和整改落实情况。
C 报送自评表和相关证明材料的及时性。
D 自评表和相关证明材料的真实完整准确程度。

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qwertyyu 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

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1

住房公积金业务主要分为三类，分别是缴存管理、提取管理、贷款管理。

2

中国人民银行或者其分支机构实施()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

3

群众办理租房提取，窗口需要查询其名下有没有住宅性质的房屋。如果有，则不能办理租房提取。

4

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。

5

小麦叔叔家申请的宅基地批复了，准备以建房名义提取公积金。需要提供房屋损坏程度C级以上的鉴定报告。

6

群众在办理租房提取公积金时，一个自然年度可以申请一次，即第二次申请和第一次申请不需要间隔12个月。

7

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下()进行反洗钱现场检查。

8

建造、维修、大修房屋提取公积金的限额是1000*房屋面积。一套房屋可以多次申请。

9

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:。

10

<p>个人账户的本金和利息归个人所有，个人账户余额部分可按规定转移，可依法继承。</p>

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