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银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定, 针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

发布于 2021-02-24 13:24:08

【多选题】
A 全面
B 系统
C 规范
D 高效

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苏苏 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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1

住房公积金是指()、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

2

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送 ()等材料。

3

住房公积金个人缴存比例最低为()，最高为()

4

银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的 ()及()保守秘密。

5

<p>职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额</p>

6

职工提取公积金有()途径()

7

"银行业金融机构提升风险缓释能力的举措包括()。"

8

职工提取公积金，可以委托()人提取

9

银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别情形,采取包括但不限于下列措施()。

10

<p>职工离职提取公积金需要满足()条件</p>

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