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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及 时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的 风险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
发布于 2021-02-24 13:25:05
【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如 每3个月)或额外提交报告
B 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关 系
C 向相关金融监管部门报告
D 向相关侦查机关报案
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至尊黄铜
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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7qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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1
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2
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3
<p>不动产转移登记时,卖方无法到场,能否在无公证的情况下委托他人办理</p>
4
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及 时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的 风险。这些后续控制措施包括但不限于()。
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<p>抵押登记中,房产证上写明另有地下室车房1间,这车房是否可以抵押</p>
6
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7
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9
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10
住房公积金归个人所有。
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