集中测试试题库—

义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

发布于 2021-02-24 13:23:39

【多选题】
A 注册证书
B 存续证明文件
C 合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D 董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等

关注者

0

被浏览

84

野百合也有春天 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调查。

2

办理国有建设用地使用权及房屋所有权登记（转移登记）时，非自然人可分为()两种类型。

3

2020年6月1日之后，那些情况办理抵押时仍需审查婚姻状况

4

PHP中用于检索表单信息的变量是（）

5

企业开办网上办理公积金业务，不能在网上办理的项目有：

6

公积金贷款逾期认定标准有()

7

义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。()。

8

办理个体工商户、自由职业者住房公积金缴存登记，申请人的年龄：男性未满()周岁，女性未满()周岁

9

义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。

10

办理单位住房公积金缴存登记的单位有()种性质。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服