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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机 构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
发布于 2021-02-26 14:52:09
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130****6663
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,无需评估该机构所在国家或者地区的风险状况
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我国近代史上著名的“虎门销烟”中销毁的是哪种烟?
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受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由金融机构自行制定。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,可以不向反洗钱行政主管部门通报。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。
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9
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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