500题

《中华人民共和国反洗钱法》规定了相关的保密义务，下面叙述正确的是（）。

发布于 2021-02-26 14:51:18

【多选题】
A 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
B 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
C 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
D 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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deng_yulin 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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