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安康杯-练习
司法机关现场要求银行业金融机构协助查询、冻结或解除冻结 时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民 警 察证 和加盖()有权机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结 财产法律文书。
发布于 2021-02-24 21:03:59
【单选题】
A 县级以上
B 市级以上
C 设区的市级以上
D 省级
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555844hhh
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaodiao6664
这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出 借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织 者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的 单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有 业务,()内不得为其新开立账户。
2
银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业, 情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
3
习近平总书记就打击治理电信网络诈骗犯罪工作指示,要坚持以 ()为中心,统筹发展和安全。
4
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,银行业金融机构办理冻结资金返还能够现场办理完毕的,应当现 场办理;现场无法办理完毕的,应当在()内办理完毕。
5
协助查询、冻结工作应当遵循()、保护存款人和其他客户合法 权益的原则。
6
冻结资金返还的金额以()为准,资金返还产生的手续费从返 还金额中扣除。
7
办理冻结资金返还时,银行处理做法错误的是()
8
冻结资金返还工作由()负责办理。
9
冻结银行受理资金返还,对办案人员身份存疑时,可以向() 电话核实办案民 警身份。
10
防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作 的()。
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