17. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，案（事）件包括案件与______。

发布于 2021-02-24 17:25:48

【单选题】
A A. 案件风险事件
B B. 业内案件
C C. 业外案件
D D. 刑事案件

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zzzzhixiao 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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12. 金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源。

2

13. 根据《中国农业银行操作风险管理基本制度》，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括______，但不包括______

3

14. 根据《中国农业银行操作风险管理基本制度》，商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的______

4

15. 根据《中国农业银行操作风险管理基本制度》，第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件属于操作风险事件中的______

5

16. 根据《中国农业银行操作风险管理基本制度》，违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的______

6

18. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的，可以______案件责任人员的责任。

7

19. 《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称间接责任人，是指______。

8

20. 《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称直接责任人，是指______。

9

21. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，给予员工开除处分的，须经______通过。

10

22. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，因违规行为受到纪律处分的员工，对处分决定不服的，可以在收到处分决定之日起30个工作日内向______申请复审。

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