在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险,后续控制措施可以是( )。

发布于 2021-02-24 14:31:47
【单选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B 降低客户风险等级
C 通知客户账户已经被监控
D 网点直接终止业务关系

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