Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险,后续控制措施可以是( )。
发布于 2021-02-24 14:31:47
【单选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B 降低客户风险等级
C 通知客户账户已经被监控
D 网点直接终止业务关系
查看更多
关注者
0
被浏览
47
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
甜甜甜心
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Huang
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1112
回答
1256
被采纳
1258
关注TA
发私信
相关问题
1
可以不识别受益所有人的非自然人客户是()。
2
站台门纳博克系统一代应考虑湿气、灰尘及类似物不会堆积在电气设备上,特别是电路板、端子、连接器等,否则可能引起意外事故如火灾或系统功能故障等。
3
验电器具有自检和( )功能,自检时具有声、光等信号显示。
4
各银行金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
5
易于耗气伤津的邪气有()
6
当前反洗钱工作的基本原则是( )。
7
紧固力矩试验时,有多个螺栓连接的零部件应按设计规定的紧固顺序( )紧固。
8
以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
9
13( )工作人员及其他人员可以在酸性火炬下停留。[1分]
10
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部