Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄行为上的识别点的是()
发布于 2021-02-24 14:31:55
【单选题】
A 不同账户在柜台业务中往往出现固定的代理人
B 具有明显的人群特征(如老人、妇女、退休人员)
C 多个账户的网银交易IP地址、MAC地址相同
D 交易分散在某一区域的多个网点
查看更多
关注者
0
被浏览
63
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
yee
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
野百合也有春天
这家伙很懒,什么也没写!
提问
399
回答
824
被采纳
823
关注TA
发私信
相关问题
1
风险评估及客户等级划分中,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()
2
风险评估及客户等级划分中,如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时,评估人员应进行甄别和( )
3
属性为阴的邪气有()
4
下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄资金交易上的识别点的是()
5
厂长让会计小林在账目上做些手脚,以减少纳税额,并对他说,若不这样做,小林的工作不保,假如你是小林,你认为以下哪一种做法是可行的?( )。
6
国家企业信用信息公示系统的建设总目标是()。
7
一般成人胃管插入的长度 A.20~23cm B.80~90cm C.14~16cm D.60~70cm E.45~55cm
8
下列不是检测装置的基本要求的是:( )。
9
对于涉税犯罪的,重点关注有税务优惠政策的企业和领域,如废旧回收、高新产业、出口、矿产、()等
10
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,下列说法不适用的是()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部