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运营主管考试题库
中国反洗钱监测中心由( )设立。
发布于 2021-02-24 14:32:08
【单选题】
A 中国银行保险监督管理委员会
B 中国人民银行
C 国务院
D 国务院有关金融监督管理机构
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蓝色多瑙河
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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tomding
这家伙很懒,什么也没写!
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1
单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动时,有权向有关部门举报,其中不包括( )。
2
发现可疑交易活动需要调查核实的,()可以向社会组织进行调查。
3
( )系统是在车站和动车库出入线、局界、站界等采用视频图像检测受电弓滑板状态。
4
( )负责全国的反洗钱和反恐怖融资监管工作。
5
热能营养素不包含 A.脂肪 B.蛋白质 C.矿物质 D.碳水化合物
6
客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。
7
根据欧姆定律I=U/R,以下说法不对的是( )。
8
非银行支付机构是指依法取得()的非银行机构。
9
在六淫中独见于夏季的邪气是( )
10
()根据需要调整大额交易报告标准。
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