运营主管考试题库

社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当履行的反洗钱义务不包括（）。

发布于 2021-02-24 14:32:06

【单选题】
A 充分收集有关境外组织业务、声誉、内部控制制度、合法经营情况等方面的信息
B 评估境外组织洗钱和恐怖融资风险
C 确保境外组织能够为本组织提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D 在书面协议中明确本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

关注者

0

被浏览

87

hesheng 2023-02-24

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

wknu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

941

被采纳

936

关注TA

发私信

相关问题

1

（）在职责范围内配合中国人民银行履行社会组织反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。

2

（）负责履行社会组织反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。

3

属于治疗饮食的是 A.流质饮食 B.吸碘试验饮食 C.软质饮食 D.胆囊造影饮食 E.要素饮食

4

社会组织履行反洗钱和反恐怖融资方面的工作职责，应当依法履行（）义务，接受社会监督。

5

对某一物体的运动起限制作用的周围物体称为( )。

6

社会组织应当依法记录所取得的捐赠人的身份信息，并保持不少于（）年。

7

下列说法错误的是 A.耳垂至剑突的长度为插管长度 B.将胃管末端置于水中,无气体逸出,即证实胃管在胃内 C.抽出胃液即能证实胃管在胃内 D.注人胃管空气,能听到气过水声,即证实胃管在胃内 E.从发际到剑突的距离为插管长度

8

可以调取社会组织记录的捐赠人身份信息的机构不包括（）。

9

棒形悬式复合绝缘子的伞套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)应不大于( )。

10

社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时，发现或有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当向（）提交可疑交易报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服