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对有明显可疑特征的交易线索,应及时组织人员核实客户身份情况,查明其资金流动规律,及时向( )报告,对涉嫌犯罪的,还应向当地公.安机关报告。
发布于 2021-02-24 14:24:30
【单选题】
A 行管组和当地人民银行
B 行管组和上级人民银行
C 上级行和当地人民银行
D 上级行和上级人民银行
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mylove
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
( )商户应提交以下商户申请资料: ①商户负责人身份证正、反面、手持身份证照片;②商户负责人在我行开立的结算账户;③营销客户经理与商户负责人在经营场所门头或经营工作场景前合影;④收单协议;⑤经营场所产权证明或者租赁协议;⑥商户申请表。
2
存款人死亡的挂失业务,须凭( )级(含)以上公证机关签发的继承权证明或( )级(含)以上人民法院签发的判决书、裁定书等法律文书办理。
3
起动机刚通电时,电流经过吸拉线圈和保持线圈,两线圈产生不同方向的电磁吸力。
4
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性.交易记账当年起至少保存( )年;交易记录自交易记账当年起至少保存( )年。
5
若平面一般力系向某点简化后合力矩为零,则其合力( )。
6
起动机电磁开关外部通常有两个主接线柱,分别与蓄电池和直流电动机相连。
7
( )钱箱每日营业终了应和库包一起上解,做到现金、印章和重要单证“三不留”。
8
运营主管( )至少对所有柜员(含自助设备)进行一次全面检查,查库必须具有随机性、突击性,及时发现柜面违规操作行为。
9
计算弯矩时取左段梁为研究对象时,对截面形心产生顺时针转动效应的外力矩(包括力偶矩)取( )。
10
柜员应仔细审核业务凭证相关要素是否齐全、准确,以及业务凭证流水的( )。
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