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运营主管考试题库
一般账户销户资金去向预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证确认销户资金转入的账户,是否存在将资金转入本行员工账户。
发布于 2021-02-24 14:24:43
【单选题】
A 利用其他账户为一般账户过渡资金
B 挪用客户资金
C 借用客户账户
D 借用客户资金
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ko1010000
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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一只蝲蝲蛄
这家伙很懒,什么也没写!
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特定人群开立电子银行业务预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否由客户本人办理;是否有异常人员陪同办理,电子银行使用用途是否存在可疑;确认该客户手机号码是否通过实名认证。
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特定人群开立电子银行业务预警监测( )风险点审核要点为:通过电子银行数据(自加预警)确认同一手机号码或操作员是否绑定多个不同户名账户,并结合其开立电子银行业务时客户签名、身份证件以及现场环境采集影像确认是否为同一客户办理;确认该客户手机号码是否通过实名认证。
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特定人群开立电子银行业务预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理,是否存在有异常人员陪同办理,电子银行使用用途是否存在可疑,客户手机号码是否通过实名认证。
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