运营主管考试题库

出现以下情况（），要及时对客户身份信息进行重新识别。

发布于 2021-02-24 14:32:50

【多选题】
A 客户变更名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等信息
B 客户行为或交易情况出现异常
C 客户有洗钱嫌疑的
D 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的

关注者

0

被浏览

75

Violet_Ice紫冰 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

安娜尔

如果你相信自己，你可以做任何事。

提问

回答

971

被采纳

892

关注TA

发私信

相关问题

1

存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由（）凭合法委托书、代理关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

2

当保护线跨越非电气化股道时,对轨面的最小距离不得小于( )。

3

在办理以下（）业务时，要认真审核客户的有效证件原件，核实客户身份，认真做好客户身份识别工作。

4

鼻饲法的适用对象不包括 A.早产儿 B.口腔疾病患者 C.昏迷患者 D.精神病患者拒绝进食时 E.偏食者

5

自然人客户开户时，应认真审核客户的有效身份证件、了解客户开户意愿、用途，通过有效身份证明文件仍无法准确判断开户申请人身份、了解开户意愿、用途的，应要求其出具辅助身份证明材料，不限于（）等资料。

6

开通手机银行或个人网银前，可（）、（）、（）等方式，验证客户留存的手机号码是否本人使用。

7

事故调查组向组织事故调查组的机关提交《铁路交通事故调查报告》期限正确的是( )。①特别重大事故的调查期限为60日。②重大事故的调查期限为30日。③较大事故的调查期限为20日。④一般事故的调查期限为10日。

8

患者,男性,68岁,患脑血管意外,昏迷已半年,长期鼻饲,在护理操作中,下列措施不妥的是 A.所有灌注物品应每日消毒一次 B.每次鼻饲间隔时间不少于2h C.每日做口腔护理2~3次 D.胃管应每日更换,晚上拔出,次晨再由另一鼻孔插入 E.注入流质或药物前要检查胃管是否在胃中

9

现金业务库实行（）管库制度，应配备（）管库人员并保持其相对稳定。

10

现金清分设备的数量与质量应满足业务和反假币需要，接入冠字号码查询系统，并具有钞票清分和记录、（）和( )冠字号码等功能。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服