反洗钱_221126_备

一家银行的合规负责人在执行加强版的监控流程之后发现了一些不正常的交易活动，显示可能存在贩卖人口的行为。下列哪一项交易需要立即展开额外的审查程序？

发布于 2021-02-17 21:05:10

【多选题】
A 电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的。
B 来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作。
C 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作。
D 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作。存款当天余额又被支取出来。

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130****6663 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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