反洗钱_221126_备

一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?

发布于 2021-02-17 21:05:34

【多选题】
A 国家安全理事会
B 金融情报单位
C 地方执法机构
D 联邦执法机构

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Goboo 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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