反洗钱_221126_备

关于海外资产控制办公室治外法权，什么情况下非美国公司的风险会增加?

发布于 2021-02-17 21:05:16

【多选题】
A 当非美国公司雇佣了美国公民
B 当非美国公司雇佣了非永久居民外国人
C 当非美国公司参与了一些活动，这些活动在他们的国家是合法的，但是依据OFAC可能是非法的并且会受到制裁D、当非美国公司参与了在原籍国是合法的活动，但是并没有给美国个人或组织通过常规业务活动带来利益

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何小帅 2023-02-17

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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步云☁️

这家伙很懒，什么也没写！

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