当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？

发布于 2021-02-17 21:05:19

【多选题】
A 对那个地区实施应对措施
B 认定该地区的客户有高风险
C 立即停止与该地区交易
D 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

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Tate 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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